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[线下股票配资]31人被判刑,操纵市场大案判决!400多个账户操纵8只股票

[线下股票配资]31人被判刑,操纵市场大案判决!400多个账户操纵8只股票

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据悉,此次案件是全国首例以持仓量交易量标准立案追诉的操纵证券市场案,配资中介首次因明知操纵仍提供配资行为被刑事追责。被告人罗某东,犯操纵证券市场罪,判处有期徒刑五年六个月,并处罚金人民币三千万元。

开年之初震惊市场的重大操纵市场纠纷,如今案情细节及裁判结果未浮出水面。

1月3日,证监会例行发布会上公布称股票配资量刑,证监会会同公安机关查获一起重大操纵市场纠纷,湖南东能集团实际掌控人罗某东与场外配资中介人员龚某威等人共谋,筹集资金操纵迪贝电气(603320,股吧)等8只股票价格,获利达4亿余元。

近期,这一起重大犯罪在金华市中级人民法院做出二审宣判。罗某东和龚某威均犯操纵证券市场罪,分别被指控有期徒刑五年六个月、五年三个月,分别并处罚金3000万元、2000万元。此外,对其他29名被告人分别判刑有期徒刑1年6个月至5年6个月不等,部分犯罪情节相对较轻并当庭认罚的被告人适用缓刑。

据悉,此次诉讼是全球首例以持仓量交易量标准立案追诉的操纵银行市场案股票配资,配资中介首次因明知操纵却提供配资行为被诉讼追责。2020年伊始,这一起重大犯罪的侦破为市场敲响了警钟。

“牛散”罗某东落网

股市神话的泡沫往往在一时绚烂后迅速消失,多名曾经名噪一时的传奇牛散均概莫可免。在这一次的重大操纵市场案中,罪魁祸首即为著名牛散罗某东。

2019年12月31日股票配资量刑,浙江省金华市中级人民法院对一起涉及三十余人的操纵证券市场案做出二审裁定。该案共有31名被告人,涉及罪名有7项,是现今来证监会与公安机关密切配合,联合调查的一起典型案件,也是一起多团伙互相配合、有组织实行的掌控市场重大犯罪。

被告人罗某东,犯操纵证券市场罪,判处有期徒刑五年六个月,并处罚金人民币三千万元。

就公开身份而言,罗某东最首要的身份为湖南东能集团的执行董事、实际掌控人,其名下关联公司众多,罗某东本人在22家公司担任法人,27家公司担任股东。然而,涉及公司风险信息更多,仅以东能集团为例,其涉及宪法案件32起,执行信息3起。去年8月,东能集团因未能联系而被纳入经营异常名录。

罗某东本人此前在资本行业里声名大噪,主要其与三位一致行动人举牌正虹科技(000702,股吧),在2015年7月A股市场暴跌之时抄底扫货,2016年1月跟因短线交易而被湖南证监局采取警示函。在退出监督视野之外,罗某东仍未收手,其非法操纵市场的情形最后让他产生五年六个月的徒刑和高达3000万元的罚款。

据央视财经报导,2017年8月,交易监察部门工作员工发现,新股迪贝电气股价大涨之后三个月累计跌幅逾40%,与同期港股指数相比偏离幅度达到30%,连续触发多项预警。工作人员立即展开排查,发现有400多个活跃账户在此外交易这只股票,其中不少是新开立的账户。大量异常情形引起股价持续变化,由此能判定有人在操纵迪贝电气股价。

发现异常后,上交所及时向证监会稽查部门报告状况。经调查后,一个名为罗某成的银行账户转入了稽查人员的视线,罗某成账户与多个账户高度关联,而与罗某成联系更经常的,则是湖南东能集团法定代表人罗某东。

虽监管部门并未披露两人能否为亲属关系,但在东能集团股权中,罗某东与罗某成分别持股98%、2%,且仍存在任何两家公司股权联系。

据悉,罗某东下面有多名操盘手,控制400多个账户。2017年5月,罗某东将迪贝电气这只能流通市值不大、有热点概念的新股作为“狩猎”的对象,利用资金优势买入后,先利用对倒交易的方法得到更多廉价筹码,当超过一定控盘状态后,再持续利用长期对倒方式,造成交易活跃的陷阱,诱导投资者买入,逐渐降低股票价格。仅利用迪贝电气一只股票,罗某东等人就获利1.87亿元。

配资方首次受刑事追责

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