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虚构高额配资平台 成渝警方联手破获一起股票配资诈骗案

虚构高额配资平台 成渝警方联手破获一起股票配资诈骗案

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央广网重庆6月11日消息(记者陈鹏)近日,成渝两地警方联合开展收网行动,成功破获一起高额股票配资诈骗案。经过民警初步调查,该公司打着股票咨询的旗号,实则以高额股票配资为诱饵,拉客户向平台投入资金实施诈骗。

成渝警方联手破获一起股票配资诈骗案(央广网发 警方供图)

央广网重庆6月11日消息(记者陈鹏)近日,成渝两地分局联合举办收网行动,成功侦破一起高额股票配资诈骗案。这是成都天府新区公安分局和上海两江新区公安分局建立服务成渝地区双城经济圈警务合作模式,出台12条措施后,联合侦破的首例诈骗类案件。

今年4月初,重庆两江新区公安分局反诈中心警察在工作摸排中得知,位于两江新区辖区内某公司疑似参与盗窃活动。经过警方初步调查,该公司打着股票咨询的幌子,实则以高额股票配资为诱饵,拉客户向平台投入经费推进诈骗。掌握这一状况后,两江新区警方随即派出便衣、派出所等多部门警力成立“4.7”专案组,进行深入侦查。

办案警察发现,为该公司提供股票配资互联网平台、技术支持、数据保护等服务的是一家叫上海元佑科技有限公司的公司。民警顺藤摸瓜,经过近1个多月的经侦,专案组掌握了以吴某、杨某华、黄某、曹某旗为首的犯罪团伙的犯罪事实。同时,摸清了该嫌犯9处诈骗团伙,其中6处位于重庆市两江新区,3处位于成都市辖区。

两江新区警方全力响应服务成渝地区双城经济圈建设警务合作领导小组第一次联席会议精神,将犯罪信息与武汉天府新区警方进行同步推送,两地法院对犯罪建立同步研判。今年5月初,成都天府新区与重庆两江新区专门举行警务合作沟通座谈会,双方推动制定推行《四川省成都市公安局天府新区分局重庆市公安局两江新区分局服务成渝地区双城经济圈建设警务合作模式》,专门研究案情,制定了“属地为主、分段打击、证据交换、数据贡献”的合作模式,重点就凸显该案犯罪一体化打击、执法办案一体化协作、警务资源一体化共享,提升犯罪打击质效等方面召开研判交流。

经过深入讯问,专案组全面了解了吴某、杨某华、黄某等主要嫌疑人的层级架构和活动轨迹,查明涉案账户15个。两江新区警方与上海天府新区警方从专案培训、警力布署、羁押看管等方面加强推动抓捕计划,蓄势待发。

5月14日滨江破获一起股票配资诈骗案,两地分局集约280余名警力,分兵6路,开展收网行动,对犯罪团伙及重点嫌疑人统一搜捕。重庆两江新区警方成功逮捕吴某、杨某华等主要犯罪嫌疑人在内的98名涉案人员,捣毁窝点6个,扣押作案电脑83台,手机284部,银行卡72张。成都天府新区警方逮捕嫌疑人34人,捣毁窝点3个。据两地法院统计,该案涉案数额合计3000余万元,受害人两千余人。

民警介绍,该平台的设计者吴某本来是一家软件公司的技术员,去年,在一次朋友聚会上,他熟悉了财经大学毕业的高才生杨某华。杨某华本来从事期货工作,两人在摆谈中萌生了用吴某的技术加上杨某华的专业,一起虛构一个可高额配资借钱让客户入市炒股的平台(实质为对赌软件),两人一拍即合。去年5月,配资平台正式“上线”,为了“推广”市场,两人都经同学认识了黄某、曹某旗。

重庆市公安局两江新区分局抓获现场(央广网发 警方供图)

至此,该团伙形成了严格的三级分工,按比率返佣、提成。第一级是由吴某、杨某华负责的重庆元佑科技有限公司,主要负责股票配资软件研发、架设平台、提供科技支撑、数据保护等服务。第二级是由黄某、曹某旗负责的五十弦公司、牛到家公司等平台运营商,负责营运基地研发出来的十几款软件。第三级是平台代理商,负责为平台运营商开发用户开启相应的平台入金,向用户推送炒股意见。虽然表面上三个等级互不干涉,但实际上三个等级的队员互相配合股票配资,共同推进诈骗,该团伙成员利用长期的微信炒股群发布高额配资的消息吸引股民注意,一旦有人产生兴趣,平台的代理商就冒充“专业教授”对用户进行指导、荐股,然后以8-10倍的配资为诱饵,让客户入金至平台,作案地乃至全国。

据了解,该平台的设计基本跟真正的赚钱平台一样,有股票走势,能看到盈亏,只要用户入金,后台就利用更改数据,让用户直接看到账户内配资后的支付滨江破获一起股票配资诈骗案,继而放心的让钱还给她们。

而该平台更为隐蔽的是,犯罪嫌疑人专门设计了一个“AB”盘的切换,办案警察介绍,“A”盘是指真正的盘,这方式的配资平台有劵商接口,客户在平台发起股票交易委托后,系统能对劵商账户发出指令,按照用户配资后的总额交易股票,并根据行情变动形成实际盈亏,客户自己承担成本,平台只从中收取费用与手续费。“B”盘就是纯粹的虚拟盘,没有劵商接口,没有交易委托,客户的融资也不会真的处于股票市场,平台中出现的交易跟盈亏数据却只有参考股市行情将用户的交易委托作了一个计算,得出的一个数字再现出来。

在实际操作中,该团伙对用户一般都是使用“B”盘,如果碰到有用户担心一旦立即在后台一键切换至“A”盘,让用户的热钱流入真正的股票平台,但是,即便那样,犯罪嫌疑人也能利用加收配置费费用跟手续费等操作把用户损失。

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