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妙资金融暴雷内幕 牵扯百亿级配资公司丰联金融

妙资金融暴雷内幕 牵扯百亿级配资公司丰联金融

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某知情人向局座爆料称:2015年,妙资金融被股东作价数亿卖给了丰联金融,丰联金融向原股东支付了5000万首付款。但在尽调阶段,丰联金融直接把妙资金融资金池的钱全部转走了。虽然后续妙资金融股东曾经发生过多次变更,但实际控制人都是丰联金融。但不可否认的是丰联金融的关联公司确实在妙资金融巨额借款。

2017年8月8日上午,杭州互金圈就在传“妙资金融破产了,办公室无人上班,只有一个治安警察在看场子。”,并贴出了几张现场图片和妙资金融理财人群聊天记录,被上海西湖区经侦以“非法吸收公众存款案”被立案侦查的告示也流传出来。

(来自互联网)

妙资金融简介

1、妙资金融运营主体为妙资金融财富管理中心(杭州)有限公司,成立于2014年,股东为单一机构董事妙资财富管理(浙江)有限公司;

2、妙资金融最初期的创始人为周行方,以下为周行方的简介:

3、妙资金融为中国互联网金融协会会员,曾经签约恒丰银行存管(未上线);

4、截至8月8日,妙资金融网站数据提示西湖区股票配资公司,平台累计成交90.6亿元,但平台6月运营报告显示,平台累计成交84.69亿元,目前待收总额近9亿。这也意味着,平台7月以来累计成交5.91亿元。(羊毛放的真不少。)

妙资金融债权曾多次变更,曾经的董事长周行方早已不在股东名单上。但局座能去的对于妙资金融监管团队的报道则定格在2015年1月,这一切显得十分奇特而神秘。

(来自互联网)

谁的妙资

股权多次更改、管理团体不公开现身等等局座都颇有疑问,只好询问朋友圈。

某知情人向局座爆料称:2015年,妙资金融被董事作价数亿卖给了丰联金融,丰联金融向原董事借贷了5000万首付款。但在尽调阶段,丰联金融直接让妙资金融资金池的钱全部转跑了。其中省略一千字,反正最后,丰联金融以特别低的利润(1000多万)收购了妙资金融。虽然后续妙资金融高管起初出现过多次更改,但实际掌控人都是丰联金融。但毕竟为何会出现“尽调之后直接让资金池的钱全部转跑的状况。”,该猜测人称“可能是没有经验。”关于这个猜测的细节部分,列位看官看看就好。但不可否认的是丰联金融的关联公司确实在妙资金融巨额债务。

谁在借款

丰联金融全称杭州丰联金融服务外包集团有限公司,据外媒报导显示,丰联中小企业服务(台州)有限公司、台州市路桥启赢投资有限公司在妙资金融分别借款1.42亿、1亿,其关系如下:

(来自企查查)

(来自企查查)

这正好跟现在流出的图印证上了。台州公司、项目2个多亿。

(来自互联网)

丰联金融是谁

局座找到两篇关于丰联金融的报导,摘录如下:

1、丰联金融20亿恶意违约下的后股票配资市场调查(可以百度全文)

丰联金融,百度搜索其官方又更困难,没有业界知名度,没有知名操盘手,甚至连公司总部还是一会上海,一会杭州,不过其董事长徐东升,台州人,发迹于北京上海。从一篇2015年10月25日的《丰联金融力争成为金融航母低调稳健应对时代变革》软文介绍来看,丰联金融不是一个小公司,它是中国领先的创新型、综合性金融服务公司控股,基本确立了线上、线下“一体两翼”的销售模式,为银行、证券、基金等金融机构,以及中小微企业、个人用户提供全天候、高品质、具有竞争力的综合金融服务。公司位于中国经济活跃度最高的区域—浙江省杭州市,已在上海金融服务集聚区钱江新城设立了控股总部,并在美国、上海等国际中国金融服务中心成立了分支机构。

丰联金融,在股票最疯狂的之后,只用了半年时间就超过了180亿的股票配资规模,光一个月的本息收益就超过2.5亿,还不包括交易佣金、克扣员工的本息、以及因经费需求不足而临时增加的费用成本,并迅速扩充销售人员和疯狂招募全球代理商,同时一跃成为杭州最大的股票配资资金批发商和全球数一数二的股票配资公司之一。据个别债务人推断,丰联金融,面向全球配资代理商和股民的恶意违约高达20亿的配资保证金、清算款、交易佣金。

2、丰联金融卷入广发票据案(来自南方都市报)

那么通过层层的建行通道,广发银行佛山分行的这笔钱到底到那里去了?一位熟知内情的专家向南都记者证实:“被挪用,进入股市了。”

这与此前案发的银行票据窝案等票据风险事故似乎如出一辙。一位股份制银行同业部人士对南都记者声称,去年6月股灾之前,票据市场生意极为火爆,不少资金借道票据进入行业。但在下降中,通过票据套利进行场外配资的成本相当大,资金链出现破裂。“在票据业务更为红火的江浙地区,不少银行中招。”上述同业人士认为,银行承兑汇票期限多为半年,自今年中就未断裂的资金链,在票据去了兑付期的之后最后“纸包不住火”了。“这是今年以来,票据风险事件不断爆发的首要问题。”上述股权证券同业市场专家声称。

值得注意的是,主导广发票据的一个重要角色———票据中介丰联公司,正是来自江浙地区。南都记者进一步调查中信票据事件发现,广发银行与中原银行之间的该单票据交易由一家名为丰联金融的贴现中介进行撮合。上文提到的多家“过桥行”也为该票据中介找来的通道。

“这家公司在这一连串的交易中,控制了3家中小银行。”前述知情人士对南都记者声称,一些票据中介承包、控制个别城商行、农商行的保函部门在业内并非个案。“该公司除了从事票据中介销售,在今年股市行情好时,旗下同时打造一家配资公司。”前述知情人表示,广发这笔钱,正是被追讨以买入股票配资,但最后由于股票的上涨导致资金链断裂。据靠近广发经办人员的知情人士证实,与丰联金融相关联的票据风险事件,中招的不仅广发,还有另外两家股份制银行。

票据中介控制个别银行同业业务部的表述给予了业内人士的认可。前述广州股份银行同业部人士声称,从中信票据事件看,中介至少需要控制了通化农商的同业账户西湖区股票配资公司,可以直接进行资金的操作,最终造成资金被挪用。这种状况在目前票据大案频发中常见。

徐东升未持有丰联金融其他债权,但不影响他当这个董事长,操控资金流向。

局座有话说

总有一种套路给你泪流满面!

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