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场外配资有多乱?贝格富刚被立案却有平台提现异常

场外配资有多乱?贝格富刚被立案却有平台提现异常

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场外配资平台海南贝格富跑路事件有了最新进展:4月17日,海口市公安局已立案侦查。而根据证券时报掌握的线索,陆续有配资平台出现异常,一家位于郑州的场外配资平台无法正常提现。又一配资平台现异常,一老股民近60万资金无法提现

场外配资平台海南贝格富跑路事件有了最新进展:4月17日,海口市公安局已立案侦查。而按照证券时报掌握的线索,陆续有配资平台出现异常,一家位于郑州的场外配资平台无法正常提现。更荒谬的是,这家平台竟然虚构证监会官员现场参与其分公司更名仪式。

贝格富已被正式受理,海口市公安局:涉嫌违法吸收公众存款

4月11日,证券时报独家首发报道场外配资平台海南贝格富科技有限公司疑似跑路(详见:突发!场外配资爆雷,有大型平台疑似跑路,受害者自诉损失数千万),至少数百位投资人款项被埋。对此证监会高度尊重,4月16日,证监会否认本报报道称,坚定不移打击非法擅自的场外配资行为,海南贝格富科技有限公司涉嫌以场外配资为名实施犯罪,公安机关已接到报案。

海口市警方同样迅速推进了诉讼文件。证券时报记者了解到,4月17日下午,海口市公安局已立案侦查。立案通知书显示:海南贝格富科技有限公司涉嫌违法吸收公众存款一案,我局认为有犯罪事实需要惩处刑事责任,现于2019年4月17(日)立案。在北京等了4天的受害者林先生等人已经去了立案结果。“昨天上午我们到了海南省公安厅,他们审理了这个案件并签发了受案回执单。我们是今天到海口市公安局前半个小时知道立案消息的,得知后十分高兴,但也是烦恼海南在线配资股票配资,担心以违法吸收公众存款的定罪案件,怕一旦破案也不能挽回损失。我当场就让这个指责告诉了办案警官,他的回复是因为快速破案特事特办而以这个定罪立案侦查。现在急于立案,先以涉嫌吸收公众存款案件,调查了解后能按照证据进行更改”。

针对受害者的提问海南在线配资,北京市君泽君(深圳)律师事务所律师左超向证券时报记者声称,立案罪名对犯罪破案会有必须影响,一般案件的定罪会指引侦查思路,同时两个罪名的轻罪量刑标准不同,但法院可以按照后期调查取证修改诉讼罪名,最终自首认罪以人民法院的生效判决为准。

海口市警方相关工作员工向证券时报记者声称,此案涉及到跨区办案,协调难度大,特别是经济案件问题复杂,犯罪嫌疑人的贩毒手段极其隐秘,调查长达时间可能会比较久。其他省市的受害者应尽早到当地派出所报警,提交受骗材料,由当地派出所与海口市负责该案的部门进行接洽,两边可以同时启用侦查。证券时报记者从海口市工商行政管理局了解到,因利用登记的住处以及经营场所无法联系,4月17日,工商局已将河北贝格富列入经营异常名录。

老股民想加杠杆翻本?当心你的本金

证券时报记者发现,此次场外配资平台海南贝格富跑路事件中,被骗的都是一些有经验的老股民,在2015年熊市里伤亡溃退,希望可在股市中加杠杆翻身,没能碰到平台跑路,本金和成本悉数被埋。

据在海口配合公安报案调查的林先生不完全统计,95个受害者的代价大约为1500万元。而证券时报记者发现,受害者群中数量现在超过369人,据另一位受害者粗略推测,受害者的代价或许在4000万元左右。目前,海口市公安局已对该案启动逮捕,涉案数额仍待进一步审查。

针对本报报道的海南贝格富违法从事配资并跑路一事,证监会表示,“我能高度关注资本行业场外配资情况,坚定不移地抵制违法私自的场外配资行为,坚决捍卫投资者合法权益和资本行业正常秩序。我能未关注到相关报道,并在第一时间组织审查。经查,海南贝格富科技有限公司不具备经营银行销售许可。目前,公安机关已经接到多名投资者报案,反映海南贝格富科技有限公司涉嫌以场外配资为名实施犯罪。我能将密切关注案件进展状况,积极配合案件审理,严惩不法分子”。

又一配资平台现异常,一老股民近60万资金无法提现

虽然海南贝格富配资已被陆续立案,但类似于贝格富这样的平台还有众多,他们藏身于网络,假借股票配资的旗号吸引股民,实则是做虚拟盘。所谓虚拟盘就是投资者的交易并没有最终接入到交易所的平台,只在该配资平台上显示,投资者与配资公司之间互为对手盘。股民亏了,平台名正言顺地拿出这笔钱;如果股市赚了能提现,配资平台往往就玩消失。这些公司注册时间短,多以巨额注册资金获得股民信任,短时间内以铺天盖地的广告吸引人气,做几个月后得到肯定的股民本金后即消失,改头换面再来。

“作为一个老股民,亏损个几万、十几万真不算什么事,但被人骗这事比较厉害。更关键的是,每天却能看到这些夸大宣传,不断有人受骗,就眼睁睁看着那些坏人无法无天了吗?!”在向证券时报记者讲述这段遭遇时,蔡先生平静的眼神里暗示着些许愤怒。

蔡先生是一名有着20多年炒股经历的老股民,今年1月在浏览财经网站时,经常有股票配资的广告弹出,再加里行情不错,于是动了配资的想法。作为一个老股民,他是盲目的,首选注册资金1亿元以上的公司,其次是在搜索引掣上查找各类配资平台实力排行榜等信息,去提问平台找评价,进入平台核查转入转出是否顺畅……经过层层筛定之后,一家配资公司成功入选:郑州法忆科技有限公司旗下的忆融速配。蔡先生与他们签署了网络版的配资合同,合同协议有十几条,几千字,看上去非常的正规。从1月8日汇入第一笔款150元尝试开始,到4月份,3个月的时间里,蔡先生累计汇入款项超过22万元,均处于至郑州法忆科技有限公司对公账户。在这期间的操作,蔡先生有赢有输,但总的是获得多,最多时赚了100多万。

2月至3月间,平台网站时常有打不开的状况,蔡先生出于害怕,中间逐步提取了几次,加上去累计有十六、七万元,有一笔十万的提现到账有所拖延,其他大额提现都更顺畅。

4月1日由于担忧资金安全,蔡先生将股票全卖了,申请中止操盘末利用,进而申请提现平台账户资金也已通过,配资方客服告知蔡先生,是因为券商正在审查清账,暂时未能结算,告知4月8日可结算,并且核实期间不缴纳配资利息。

4月8日账户依旧不可结算,配资方客服这次给出的原因是,由于蔡先生的配资分仓系统多个账户有多笔交易异常,券商正在调查,调查能去4月15日才开启。

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